Отчет об итогах голосования

ОТЧЕТ

об итогах голосования

 

Дата составления отчета: «01» июля 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Омский речной порт"

Местонахождение общества: Российская Федерация, город Омск.

Адрес общества: РФ, Омская область, г. Омск, ул. 9 Ленинская, 55.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04.06.2019 г.

Дата проведения собрания: 25.06.2019 г.

Место проведения собрания: 644121, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, 55, актовый зал.

 

Председатель общего собрания: генеральный директор АО «Омречпорт» Сандулов Сергей Григорьевич.

Секретарь общего собрания: Копабаев Ерсен Даулетжанович.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Уполномоченное лицо: Рублева Евгения Николаевна, по доверенности №818-18 от 20.12.2018 г.

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров по результатам работы в 2018 году;

6. Избрание членов совета директоров Общества;

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.


Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
По 1,2,3,4,5,7,8 вопросу повестки дня: 122 672 голосов.
По 6 вопросу повестки дня: 858 704 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п:
По 1,2,3,4,5,8 вопросу повестки дня: 95 845 голосов.
По 6 вопросу повестки дня: 670 915 кумулятивных голосов.
По 7 вопросу повестки дня: 59 025 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
По 1 вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.
По 2 вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.
По 3 вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.
По 4 вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.
По 5 вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.
По 6 вопросу повестки дня: 442 806 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 26 438 голосов. Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 63 258 голосов. Кворум имеется.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов,  «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.
Решили: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году прибыль не распределять.
Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов,  «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.
Решили: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров по результатам работы в 2018 году»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.
Решили: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году выплату вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, не осуществлять.

Вопрос № 6 «Избрание членов совета директоров Общества»
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Сандулов Григорий Сергеевич – 63 245 кумулятивных голосов;
2. Василенко Алексей Александрович – 63 245 кумулятивных голосов;
3. Ткачук Петр Филиппович – 63 245 кумулятивных голосов;
4. Гончарова Мария Сергеевна – 63 245 кумулятивных голосов;
5. Сандулов Сергей Григорьевич – 63 329 кумулятивных голосов;
6. Гутенев Кирилл Анатольевич – 63 245 кумулятивных голосов;
7. Софьин Александр Александрович – 63 245 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов,

Не голосовали по всем кандидатам – 7 кумулятивных голосов.
Решили:
Избрать в совет директоров Общества:
1. Сандулов Григорий Сергеевич;
2. Василенко Алексей Александрович;
3. Ткачук Петр Филиппович;
4. Гончарова Мария Сергеевна;
5. Сандулов Сергей Григорьевич;
6. Гутенев Кирилл Анатольевич;
7. Софьин Александр Александрович.
Вопрос № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества»
«За» – 63 257 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 1 голос.

Решили: Утвердить аудитором Общества на следующий финансовый год ООО «ИНВЕСТАУДИТ» (ИНН 5503178938 ОГРН 1185543001269) местонахождение: 644024, Омская область, город Омск, улица Т.К .Щербанева, дом 25, офис 603.

 

Назад