ОТЧЕТ об итогах голосования 2022

Дата публикации 06 июля 2022 года.

 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Омский речной порт»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Омский речной порт» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Poccийcкaя Фeдepaция, г. Омск.

Адрес Общества: 644121, Омская область, г.Омск, ул. 9-я Ленинская, д.55.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  644121, Омская область, г.Омск, ул.   9-я Ленинская, д.55.

Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров Гончарова Мария Сергеевна.

Секретарь общего собрания: Копабаев Ерсен Даулетжанович.  

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.

Лицо, уполномоченное Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС»: Веденев Сергей Юрьевич по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 122 672.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1,4,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания – 122 672.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1,4,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 122 672.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,4,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания – 80 055.

Кворум для принятия решения по 1,4,5,6,7 вопросам повестки дня имелся.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 858 704.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) –          858 704.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 560 385.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 122 672.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) –         112 395.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 80 055.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

 

Повестка дня общего собрания:

  1. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении Аудитора Общества.
  5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

ВОПРОС № 1. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

80 013

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

42

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: в связи с получением Обществом убытка по результатам 2021 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества не начислять и не выплачивать.

 

ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1.

Сандулов Сергей Григорьевич

79 934

2.

Сандулов Григорий Сергеевич

79 934

3.

Гончарова Мария Сергеевна

79 934

4.

Василенко Алексей Александрович

80 004

5.

Гутенёв Кирилл Анатольевич

79 934

6.

Софьин Александр Александрович

79 934

7.

Горбунова Елена Владимировна

80 284

ПРОТИВ всех кандидатов:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

322

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 105.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Сандулов Сергей Григорьевич

2.Сандулов Григорий Сергеевич

3.Гончарова Мария Сергеевна

4.Василенко Алексей Александрович

5.Гутенёв Кирилл Анатольевич

6.Софьин Александр Александрович

7.Горбунова Елена Владимировна.

 

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ФИО кандидата

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

1.  

Брюханова Анна Евгеньевна

80 008

0

44

3

2.  

Федорова Светлана Вячеславовна

79 990

0

14

51

3.  

Салманова Гульнара Дашгын кызы

79 958

0

44

53

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Брюханова Анна Евгеньевна

2.Федорова Светлана Вячеславовна

3.Салманова Гульнара Дашгын кызы.

 

ВОПРОС № 4. Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

80 043

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» (ОГРН: 1185543001269, ИНН: 5503178938).

 

ВОПРОС №5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

79 981

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

74

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 160 270 968 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

 

ВОПРОС №6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

80 023

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

32

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

ВОПРОС №7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

80 009

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

46

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 160 270 968 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 50 копеек за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Борисова Ольга Михайловна, Дымочкина Тамара Ивановна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

 

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – отсутствует в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования, а согласно п. 3        ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством только очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 30 июня 2022 года.

 

Председатель общего собрания                                                                              подпись                                           Гончарова Мария Сергеевна

 

Секретарь общего собрания                                                   подпись                       Копабаев Ерсен Даулетжанович