Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров, состоявшегося 11 июня 2020г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                      Дата составления отчета: «18» июня 2020 г.

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Омский речной порт»
Местонахождение общества: Российская Федерация, город Омск.
Адрес общества: РФ, Омская обл., г. Омск, ул. 9 Ленинская, 55.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 17.05.2020 г.
Дата проведения собрания: 11.06.2020 г.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 644121, г. Омск, ул. 9 Ленинская, 55.
Дата окончания приема бюллетеней: 11.06.2020 г.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Гончарова Мария Сергеевна.
Секретарь общего собрания: Копабаев Ерсен Даулетжанович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, Москва.
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.
Уполномоченное лицо: Парфенова Каролина Сергеевна, по доверенности № 813-18 от 20.12.2018 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
2) О вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров по результатам работы в 2019 году.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
По 1,2,4,5,6 вопросу повестки дня: 122 672 голосов.
По 3 вопросу повестки дня: 858 704 кумулятивных голосов.
Общее количество (число) голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-п:
По 1,2,5,6 вопросу повестки дня: 95 845 голосов.
По 3 вопросу повестки дня: 670 915 кумулятивных голосов.
По 4 вопросу повестки дня: 59 025 голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
По 1 вопросу повестки дня: 63 422 голосов. Кворум имеется.
По 2 вопросу повестки дня: 63 422 голосов. Кворум имеется.
По 3 вопросу повестки дня: 443 954 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По 4 вопросу повестки дня: 26 602 голосов. Кворум отсутствует.
По 5 вопросу повестки дня: 63 422 голосов. Кворум имеется.
По 6 вопросу повестки дня: 63 422 голосов. Кворум имеется.

Вопрос № 1 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»
«За» – 63 422 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 0 голосов.
Решили: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, прибыль не распределять.

Вопрос № 2 «О вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров по результатам работы в 2019 году»
«За» – 63 422 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 0 голосов.
Решили: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году выплату вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, не осуществлять.

Вопрос № 3 «Избрание членов совета директоров Общества»
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Сандулов Сергей Григорьевич – 63 561 кумулятивных голосов;
2. Сандулов Григорий Сергеевич – 63 337 кумулятивных голосов;
3. Гончарова Мария Сергеевна – 63 337 кумулятивных голосов;
4. Василенко Алексей Александрович – 63 337 кумулятивных голосов;
5. Гутенев Кирилл Анатольевич – 63 337 кумулятивных голосов;
6. Софьин Александр Александрович – 63 708 кумулятивных голосов;
7. Ткачук Петр Филиппович – 63 337 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов,
Не голосовали по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.
Решили:
Избрать в совет директоров Общества:
1. Сандулов Сергей Григорьевич.
2. Сандулов Григорий Сергеевич.
3. Гончарова Мария Сергеевна.
4. Василенко Алексей Александрович.
5. Гутенёв Кирилл Анатольевич.
6. Софьин Александр Александрович.
7. Ткачук Петр Филиппович.

Вопрос № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 5 «Утверждение аудитора Общества»
«За» – 63 422 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 0 голосов.
Решили: Утвердить аудитором Общества на следующий финансовый год ООО «ИНВЕСТАУДИТ» (ИНН 5503178938 ОГРН 1185543001269) местонахождение: 644024, Омская область, город Омск, улица Т.К. Щербанева, дом 25, офис 603.

Вопрос № 6 «Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
«За» – 63 422 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов, Не голосовали – 0 голосов.
Решили: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Назад